三台一男子卷入洗钱大案！涉案金额高达2亿元……

木子的李 · 发表于 2020-8-27 16:51

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近日，绵阳市公安局游仙区分局网安大队联合刑侦、派出所等部门打掉一个由境外集团控制的非法利用信息网络犯罪的团伙。

共抓获犯罪嫌疑人22人，查扣通讯电话卡960张、各类银行卡653张、移动POSS终端195台、作案移动手机136部、作案电脑23台、各类公司、个人印章共计18枚、公司营业执照6套、公民个人相关资料100余张，冻结涉案资金300余万元，处理违法行为人21人。

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据悉，主要犯罪嫌疑人龙某（男，三台人，已抓获）与王某（化名，男，境外在逃）系成都某银行的正式职员，于2019年初离职，王某前往缅甸并与境外赌博集团取得了联系，由王某在国外与赌博集团对接，龙某负责在国内招募员工、购买银行卡实施资金结算业务。

龙某从2019年9月开始，在游仙区某小区内设立办公点，指使员工在各大银行办理实名登记的银行卡，并购买工作手机、移动POSS终端等进行网络资金结算，通多次转账、汇款将涉案违法犯罪资金转给境外犯罪团伙。

该团伙平均每日结算资金约150万以上，总共转汇、结算各类违法犯罪资金约两亿元人民币。

目前，案件仍在进一步深挖中。

● 来源 | 绵州先锋

慢半拍 · 发表于 2020-8-27 17:34

有才无德真是毒品啊！
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示羊人王 · 发表于 2020-8-27 18:09

应该从重处罚。
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夕阳很美 · 发表于 2020-8-27 20:30

应该严惩不贷！
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生活无规律 · 发表于 2020-8-28 05:37

啥钱都敢整
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小米椒 · 发表于 2020-8-28 06:41

不走正道！
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红旗 · 发表于 2020-8-28 07:12

顶一个
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赵翠萍 · 发表于 2020-8-28 07:33

丧失了做人的道理，才走上了邪恶之路。
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赵翠萍 · 发表于 2020-8-28 07:34

很实用的文章，让我学到了很多~~来自: Android客户端

盖世英雄 · 发表于 2020-8-28 14:17

现在这样的太多太多了到处都是
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